8月19日，盐津铺子召开2020年第三次临时股东大会，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。当天，新产生的第三届董事会召开第一次会议选举张学武先生为董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会成员，同时聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、内部审计部门负责人及证券事务代表。第三届监事会召开第一次会议选举产生第三届监事会主席。

第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员名单

01

第三届董事会

（一）董事会成员

1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生

2、独立董事：王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士

盐津铺子董事长：张学武

董事：杨林广（左）、兰波（右）

独立董事（从左至右）：张喻、刘灿辉、王红艳

（二）董事会专门委员会成员

1、战略与发展委员会：张学武先生（召集人）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先生

2、审计委员会：刘灿辉先生（召集人）、张学武先生、王红艳女士

3、提名委员会：王红艳女士（召集人）、张学武先生、张喻女士

4、薪酬与考核委员会：张喻女士（召集人）、兰波先生、刘灿辉先生

02

第三届监事会

1、非职工代表监事：王勇先生（监事会主席）、黄新开先生

2、职工代表监事：汤云峰女士

王勇（左二）、黄新开（左三）、汤云峰（右一）

03

高级管理人员

1、总经理：张学武先生

2、副总经理：兰波先生、杨林广先生、孙林先生

3、董事会秘书、财务总监：朱正旺先生

4、总经理助理：邱湘平先生

董事会秘书朱正旺宣读议案

孙林（右二）王宾（右三）

04

内部审计部门负责人和证券事务代表

1、内部审计部门负责人：王宾女士

2、证券事务代表：吴瑜女士

    本次董监高换届，公司对离任的王宾女士、刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生、钟亚辉女士、熊翠娥女士为公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    在董事长张学武先生的带领下，第一届董监高和第二届董监高成员勤勉尽责，严格遵守各项监管制度，规范公司治理，积极回报投资者，保护投资者的利益，履行社会责任，信息披露质量较高，投资者关系管理较好，公司获评全景投资者关系金奖（2019）“杰出IR企业奖”、第14届中国上市公司价值评选活动“中国上市公司社会责任奖”，公司董事会获评第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”。

    新证券法3月1日起正式施行，我国资本市场法治化、市场化进入新阶段，上市公司的关键少数群体（董监高、控股股东、实际控制人等）对上市公司的经营有着重大影响，作为资本市场主体监管的核心对象，其表现如何对于有效市场的构建至关重要。

    未来，公司将在董事长张学武先生的继续带领下，砥砺前行，聚焦主业，专注休闲食品行业，长期坚持自主制造，致力于成为中国卓越的食品制造企业和品牌零食终端方案解决者。